经中银基金管理有限公司2008年第一次股东会议审议通过，选举贾建平先生、陈儒先生、董杰先生、服山清一（Seiichi Fukuyama）先生担任中银基金管理有限公司第二届董事会董事，赵纯均先生、于鸿君先生、葛礼（Gary Rieschel）先生担任中银基金管理有限公司第二届董事会独立董事。上述董事、独立董事任职事项已报中国证监会和上海证监局备案。
　　公司第一届董事会成员平岳先生、王岩先生、纪小龙先生不再担任公司董事职务，江春泽女士、蒋小明先生及理查德（Richard Margolis）先生不再担任公司独立董事职务，公司对第一届董事会各位董事、独立董事为公司做出的重要贡献深表感谢！

　　中银基金管理有限公司第二届董事会第一次会议选举贾建平先生为公司董事长，平岳先生不再担任公司董事长。贾建平先生的董事长任职资格已经中国证监会“证监许可[2008]842号文”批准，相关工商登记变更手续正在办理之中。公司对平岳先生担任公司董事长期间为公司所做出的重要贡献深表感谢！　　

　　特此公告。

　　中银基金管理有限公司

　　2008年7月1日



　　附：中银基金管理有限公司第二届董事会董事长、董事、独立董事简历

　　贾建平先生，董事长，国籍：中国。高级经济师，中银基金管理有限公司董事长。历任中国环球租赁有限公司业务部副主任，中国银行信托咨询公司副处长、处长，中国银行卢森堡有限公司副总经理，中国银行罗马代表处首席代表，中银集团投资有限公司(香港)副董事长、总经理，中国银行投资管理部总经理，中国银行重组上市办公室副主任，中国银行董事会秘书办公室总经理，中国银行上市办公室总经理等职。兼任中国科技金融促进会副理事长。

　　陈儒先生, 董事，国籍：中国。中银基金管理有限公司董事、执行总裁。经济学博士、南开大学博士后，高级经济师、国务院**特殊津贴专家。曾参与深交所筹建。历任深圳投资基金管理公司董事长兼执行总裁，中国银行总行基金托管部总经理，中银国际控股董事总经理，中银国际英国保诚资产管理公司董事，中银国际证券董事总经理，中银国际基金管理有限公司董事、执行总裁。

　　董杰先生，董事，国籍：中国。现任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。历任中国银行天津市分行副行长、党委委员，中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。西南财经大学博士学位。

　　服山清一（Seiichi Fukuyama）先生，董事，国籍：日本。现任贝莱德投资管理有限公司董事总经理、贝莱德亚洲区副**。历任贝莱德日本的负责人和贝莱德亚洲区副**，美林亚太区执行委员会委员。曾任水星资产管理公司和美林资产管理公司（2006年，美林资产管理公司与贝莱德合并），伦敦、台湾、香港、日本公司的业务拓展和管理职位， B.A.I.I.香港和伦敦公司管理可转换对冲基金，曾任香港投资基金协会执行董事，中银国际基金管理有限公司董事。东京索非亚大学比较文学学士，曾获中华人民共和国教委授予的中日奖学金在上海音乐学院从事研究工作。

　　赵纯均先生，独立董事，国籍：中国。现清华大学经济管理学院教授，兼任中国国家自然科学基金管理科学部专家咨询委员会委员、中国系统工程学会副理事长等。历任清华大学自动化系教研室副主任、讲师，清华大学经济管理学院院长助理、系主任、副教授，清华大学经济管理学院第一副院长、教授，清华大学经济管理学院院长、教授，中银国际基金管理有限公司独立董事。

　　于鸿君先生，独立董事，国籍：中国。现任北京大学教授、博士生导师、北京大学校长助理，石河子大学副校长。曾任西安交通大学教师、内蒙古包钢钢联股份有限公司独立董事、北京大学党委组织部常务副部长、内蒙古包头市市委副书记（挂职）。北京大学外国经济思想史专业博士、北京大学国民经济计划与管理专业硕士、西安交通大学低温工程专业学士、国家社科基金重大招标项目首席专家。

　　葛礼（Gary Rieschel）先生，独立董事，国籍：美国。现任启明维创投资咨询有限公司的创办者、董事总经理，同时供职于里德学院董事会,亚洲协会、中美合资企业清洁能源、清洁技术论坛的顾问委员会，并担任纳斯达克上市公司 THQ的独立董事。曾在美国知名技术公司思科、英特尔等任高级营运职位，并被多家杂志如福布斯、红鲱鱼、网络标准评为全球最主要的风险资本家之一。曾在美国英特尔公司担任品质保证经理，在美国NCube公司、思科公司以及日本Sequent公司担任管理职位，后为SOFTBANK/Mobius风险资本的创办者、董事总经理。哈佛商学院工商管理硕士，里德学院生物学学士。