深市上市公司公告（06月3日）
1、(000002)万 科Ａ：首期限制性股票激励计划补提2007年度及预提2008年度奖励基金购买股票事宜
根据2005年度股东大会审议通过的公司首期(2006~2008年)限制性股票激励计划和激励计划2007年度业绩考核指标实现情况,万 科A为激励对象补充计提2007年度奖励基金243,140,599.90元以及预提2008年度奖励基金763,905,518.41元。
受激励对象委托,深圳国际信托投资有限责任公司用奖励基金在二级市场购买万科A股股票。
根据2008年6月2日深圳国际信托投资有限责任公司通知:所计提的奖励基金已按照信托计划规定买入万科A股股票,其中:补充计提的2007年度奖励基金在二级市场购入万科A股股票11,533,195股,平均购入成本为21.100元/股,预提的2008年度奖励基金购入股数37,804,258股,平均购入成本为20.178元/股。
截至6月2日,首期限制性股票激励计划2007年度奖励基金持有万科A股股票28,762,663股,预提的2008年奖励基金持有万科A股股票37,804,258股。
2、(000011)S*ST物业：“美丝公司”诉讼案件的进展
关于“美丝公司诉讼案”,S*ST物业于日前收到福田区人民法院作出的《行政判决书》,福田区法院对美丝公司诉深圳市国土资源和房地产管理局的行政诉讼一案,作出一审判决如下:
1、撤销被告深圳市国土资源和房地产管理局重新恢复的深房地字第0103142、0103139号《房地产证》的具体行政行为;
2、被告深圳市国土资源和房地产管理局应于本判决生效之日起30日内对原告深圳市美丝实业有限公司要求被告将深房地字第0103142、0103139号《房地产证》所涉及的土地使用权恢复到原告名下的申请作出处理。
作为本次行政诉讼的第三人,公司不服本判决,为维护公司权益,公司于2008年5月30日依法向深圳市福田区人民法院递交了上诉状,向深圳市中级人民法院提起上诉。申请撤销本次判决,并申请判决深圳市国土局颁发深房地字第0103142号、第0103139号《房地产证》之行政行为合法有效。
3、(000024)招商地产：临时股东大会通过修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行数量及规模”的特别议案
招商地产2008年第一次临时股东大会于2008年6月2日召开,通过如下议案:
(一)修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行数量及规模”的特别议案。
(二)关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
4、(000024)招商地产：董事会通过关于获得蛇口工业区提供的3亿元人民币委托贷款的议案
招商地产第五届董事会于2008年6月2日召开会议,通过了以下议案:
一、同意公司通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行获得大股东招商局蛇口工业区有限公司提供的3亿元人民币两年期委托贷款,年利率为7.56%。
二、公司全资子公司深圳招商供电有限公司拟向ING Bank N.V. Shanghai Branch 申请3000万美元可循环借款额度,用于流动资金周转。该借款额度期限为两年,利率为LIBOR+2%。根据借款条件,公司将为该项借款提供担保。
5、(000026)飞亚达Ａ：董事会通过关于2008年度非公开发行股票方案的议案
飞亚达A第五届董事会第十五次会议于2008年6月2日召开,审议并通过了以下议案:
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
二、《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》;
三、《关于非公开发行股票预案的议案》;
四、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
五、《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》;
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
七、《关于修改募集资金管理制度的议案》;
八、《关于公司董事会提请召开临时股东大会的议案》。
6、(000029)深深房Ａ：6月24日召开2007年度股东大会
(一)会议时间:2008年6月24日(周二)上午9:30
(二)会议地点:深圳市人民南路深房广场48楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年6月19日
(六)登记时间:2008年6月23日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00
(七)会议审议事项:《2007年度利润分配方案》、《2007年度报告》等
7、(000034)SST 深泰：董事会公告
因SST 深泰的下属企业深圳市中委农业投资有限公司(公司持股比例为40%)涉嫌抽逃注册资本,2008年5月30日作为董事长的王迎先生被检察机关批准逮捕。
董事会将于2008年6月6日召开公司第五届董事会第十四次会议,讨论董事会改选等事项。
此次事件对公司的影响目前无法判断。敬请投资者注意投资风险。
8、(000045)深纺织Ａ：2008年半年度业绩预增550％-600％
深纺织A预计2008年1月1日至2008年6月30日业绩同向大幅上升,上升区间550%-600%。
业绩变动原因:
公司收到诉讼执行款,对原成都港鹏大厦提取的存货跌价准备12,774,650.00元予以转回;
公司收到转让深圳市龙岗区南湾街道南岭村枕头岭土地的第二期转让款,确认实现收益1480万元。
公司出售深中冠股票增加投资收益约500万元。
9、(000045)深纺织Ａ：重大诉讼执行结果
深纺织A于2007年12月1日刊登了向四川省高级人民法院申请执行成都港鹏公司商品房合同纠纷一案已获立案受理的公告。近日,公司收到四川省达州市中级人民法院转来该案件执行款2,268.30万元(含购房款2,078.30万元及利息190.00万元)。
公司在2007年度曾对成都港鹏大厦提取存货跌价准备(期末转为坏帐准备)12,774,650.00元,该笔款项收回后,上述已提取的坏帐准备将予以冲回,预计公司2008年半年度业绩将比上年同期大幅增长。
10、(000060)中金岭南：参与收购澳大利亚先驱资源公司股权进展
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定,现将中金岭南关于参与收购澳大利亚先驱资源公司股权的重大进展情况予以公告。
11、(000062)深圳华强：年度股东大会通过2007年度利润分配预案
深圳华强2007年年度股东大会于6月2日召开,通过如下议案:
1、公司《2007年度董事会工作报告》;
2、公司《2007年度监事会工作报告》;
3、公司《2007年度财务决算报告》;
4、公司《2007年度利润分配预案》;
5、《关于董事会下设审计委员会的议案》;
6、《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》;
7、《关于为芜湖市华强旅游城投资开发有限公司提供担保的议案》;
8、《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案》。
12、(000065)北方国际：6月25日召开2008年第一次临时股东大会
1、会议时间:2008年6月25日9:30开始
2、股权登记日:2008年6月23日
3、会议地点:公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:采取现场投票的方式
6、登记时间:2008年6月24日下午2:00-5:00
7、会议主要议题:《变更董事》的议案、《申请1.2亿欧元专项授信额度》的议案等
13、(000089)深圳机场：董事会通过对兴业银行广州分行起诉公司借款合同纠纷案一审判决提起上诉的议案
深圳机场第四届董事会第七次临时会议于2008年6月2日召开,通过如下议案:
1、关于对兴业银行广州分行起诉公司借款合同纠纷案一审判决提起上诉的议案;
2、关于对兴业银行广州分行起诉公司借款合同纠纷案一审判决计提预计负债的议案。
14、(000090)深 天 健：向地震灾区捐赠
5月12日,四川汶川发生了里氏8.0级地震,地震给灾区人民的生命和财产造成了巨大的损失。为表达深 天 健及全体员工对灾区人民的爱心,帮助灾区人民抗震救灾,经公司总经理办公会讨论决定:
公司捐资人民币100万元认购100套活动板房赠予四川灾区。此前,公司员工已进行了募捐,员工个人共捐现金469,664.6元已通过深圳市慈善总会捐往灾区。
15、(000099)中信海直：董事会增选刘海浬为副董事长
中信海直第三届董事会第六次会议于2008年5月30日召开,增选刘海浬董事为公司第三届董事会副董事长。
16、(000159)国际实业：6月18日召开2008年第三次临时股东大会
1、召开时间:2008年6月18(星期三)上午11:00时
2、召开地点:公司会议室。
3、召集人:公司第三届董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年6月13日
6、登记时间:2008年6月16日-17日上午10:00-14:00,下午15:30-19:30
7、会议审议事项:《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
17、(000407)胜利股份：董事会提示性公告
胜利股份、青岛城市建设投资(集团)有限责任公司、青岛胜信投资有限公司、青岛四方城市发展有限公司已于2008年6月1日签署合作协议以及青岛胜通海岸置业发展有限公司部分股权转让协议。
2008年6月2日公司召开五届二十次董事会会议(临时)审议通过了上述事项。
18、(000409)*ST 泰格：股票交易异常波动
*ST 泰格股票2008年5月29日、30日及6月2日连续三个交易日跌停及收盘价格涨跌幅偏离值累计达到15%,属于股票交易异常波动的情况。
公司董事会确认,除公司已披露的非公开发行股份购买资产事项外,公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。
19、(000510)金路集团：主要生产企业复产
汶川5.12特大地震发生后,金路集团全力以赴开展抗震救灾,努力作好恢复生产的各项准备工作。公司主要生产企业四川省金路树脂有限公司、德阳金路高新材料有限公司、四川金路塑胶有限公司、四川金路仓储有限公司已于2008年6月2日恢复生产,中江金仓化工原料有限公司于2008年6月3日恢复生产。
20、(000510)金路集团：变更2007年度股东大会召开地点
受汶川地震影响,为确保金路集团2007年度股东大会的顺利召开,特将公司2007年度股东大会原召开地点“四川省德阳市岷江西路二段57号金路大厦12楼会议厅”变更为:“四川省德阳市龙泉山南路二段221号天韵休闲酒店一楼会议中心”。
21、(000515)攀渝钛业：取消2008年第一次临时股东大会
攀渝钛业原定于2008年6月10日召开2008年第一次临时股东大会。因四川“汶川”地震对相关资产的影响尚待评估等因素的影响,攀枝花新钢钒股份有限公司预计无法按期取得国务院国资委对攀枝花新钢钒股份有限公司资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案确认,6月10日无法召开2008年第一次临时股东大会。因此,攀渝钛业决定取消本次临时股东大会。公司董事会将根据国务院国资委对攀枝花新钢钒股份有限公司资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案工作进度,另行公告召开2008年第一次临时股东大会的通知。
22、(000540)中天城投：6月19日召开2008年第2次临时股东大会
1.会议召集人:公司董事会。
2.会议召开时间:2008年6月19日(星期四)上午9:00-12:00。
3.会议地点:公司会议室。
4.会议方式:现场方式,记名投票表决。
5.股权登记日:2008年6月13日。
6.登记时间:2008年6月17上午9:00--11:30,下午2:00--5:00。
7.会议审议事项:公司对外关联投资的议案、公司诉讼事项进展暨凯城债权转让关联交易的议案等。
23、(000541)佛山照明：出售所持交通银行股份
2008年3月3日,佛山照明董事会审议通过了《关于授权处置交通银行股份的决议》,公司通过深圳证券交易所交易系统出售了所持交通银行的股份,其中:2008年5月23日出售2,096,367股,2008年5月26日出售3,635,040股,2008年5月28日出售4,646,260股,2008年5月30日出售22,350,000股。至此,公司所持交通银行股份32,727,667股已全部出售。
24、(000550)江铃汽车：6月26日召开2007年度股东大会
1、召开时间:2008年6月26日(星期四)上午9:00
2、召开地点:公司办公楼四楼会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场召开
5、股权登记日:2008年6月18日
6、登记时间:2008年6月19日至6月25日工作日上午9:00时至11:30时,下午14:00时至17:00时
7、会议审议事项:公司2007年度利润分配预案等
25、(000550)江铃汽车：2008年5月产、销快讯
江铃汽车2008年5月产、销快讯数据如下:
产品 产量(辆) 销量(辆)
本月数 本年累计数 本月数 本年累计数
福特全顺系列商用车 2,693 12,877 2,543 12,148
JMC系列轻型卡车 2,429 15,058 3,936 16,524
皮卡 1,730 12,065 2,156 12,315
宝威SUV 74 1,543 203 1,535
运霸面包车 41 243 53 247
合计 6,967 41,786 8,891 42,769
26、(000557)ST银广夏：2007年年度报告的补充
ST银广夏2007年年度报告全文及摘要已于2008年4月11日披露。现对公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图予以补充披露。
27、(000569)*ST 长钢：取消2008年第一次临时股东大会
因四川“汶川”地震对相关资产的影响尚待评估等因素的影响,攀枝花新钢钒股份有限公司预计无法按期取得国务院国资委对攀枝花新钢钒股份有限公司资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案确认,并取消召开相关股东大会。因此,*ST 长钢董事会决定取消原定于2008年6月10日召开的公司2008年第一次临时股东大会,公司董事会将根据国务院国资委对攀枝花新钢钒股份有限公司资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案工作进度,另行公告召开2008年第一次临时股东大会的通知。
28、(000592)ST 中 福：董事会通过委托福建华闽进出口有限公司代为进口中/高密度纤维板生产线及其他相关机器设备的议案
ST 中 福于2008年6月2日召开2008年第六次董事会,审议通过了以下议案:
一、《公司的控股子公司漳州中福木业有限公司拟从德国迪芬巴赫机械制造有限公司等外国设备供应商引进中/高密度纤维板生产线及其他相关机器设备的议案》。
二、《委托福建华闽进出口有限公司代为进口中/高密度纤维板生产线及其他相关机器设备的议案》。
29、(000608)阳光股份：临时股东大会通过控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案
阳光股份2008年第五次临时股东大会于6月2日召开,审议通过控股子公司北京星泰房地产开发有限公司申请委托贷款借款的关联交易议案。
30、(000629)攀钢钢钒：取消2008年第一次临时股东大会
攀钢钢钒原定于2008年6月10日召开2008年第一次临时股东大会。因四川“汶川”地震对相关资产的影响尚待评估等因素的影响,公司预计无法按期取得国务院国资委对公司本次临时股东大会审议的资产重组事宜涉及的相关资产评估结果的备案确认,6月10日无法召开2008年第一次临时股东大会。因此,公司决定取消本次临时股东大会,公司董事会将根据国务院国资委对相关资产评估结果的备案工作进度,另行公告召开2008年第一次临时股东大会的通知。
31、(000631)S*ST兰宝：6月30日召开2008年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议
1、会议时间
现场会议召开时间为2008年6月30日14:00
网络投票时间为2008年6月26日至2008年6月30日,其中(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2008年6月26日至6月30日的每个交易日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2008年6月26日上午9:30至6月30日下午15:00的任意时间。
2、股权登记日:2008年6月23日
3、现场会议召开地点:公司会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、登记时间:2008年6月26日,6月27日上午9:30-11:30及下午14:30-17:00; 2008年6月30日上午9:30-11:30
7、会议审议事项:《兰宝科技信息股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金定向转增股本的议案》
32、(000631)S*ST兰宝：股权分置改革说明书
一、改革方案要点
为了体现对流通股股东利益的保护,S*ST兰宝以现有流通股股份114,660,000股为基数,以资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东每10股定向转增5.3股,相当于每10股流通股获得2.212股的对价,非流通股股东持股数量不变。股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、承诺事项
(一)法定承诺事项
同意参与本次股权分置改革的非流通股股东已经出具书面承诺,承诺将遵守相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
(二)特别承诺事项
万向资源及其一致行动人辽宁合利承诺:自S*ST兰宝股权分置改革方案实施之日起,三十六个月内不转让所持有的兰宝信息的股份。
三、本次股权分置改革相关股东会议的日程安排
1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日:2008年6月23日
2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日:2008年6月30日14:00
3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间:
(1)通过交易系统进行网络投票的时间为2008年6月26日-6月30日每日的9:30-11:30、13:00-15:00
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2008年6月26日9:30,结束时间为2008年6月30日15:00
四、本次改革相关证券停复牌安排
公司股票因为连续三年亏损,自2006年5月15日起暂停上市,故公司在这次股改中不存在相关停复牌的安排。
公司董事会将根据有关规定,在2008年6月12日之前公告非流通股股东与流通股股东就本次股权分置改革方案的沟通协商情况。如果未能在规定期限内公告协商确定的改革方案,公司董事会将向深交所申请延期披露沟通方案。如不能获得深交所批准,公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议。
33、(000655)金岭矿业：6月25日召开2007年年度股东大会
1、召开时间:2008年6月25日上午九点
2、召开地点:公司五楼会议室
3、召 集 人:公司董事会
4、召开方式:采用会议现场投票的表决方式
5、股权登记日:2008年6月20日
6、登记时间:2008年6月23日至2008年6月24日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30
7、会议审议:公司2007年度报告、公司2007年度利润分配预案等
34、(000655)金岭矿业：增加2008年日常关联交易预计公告
2008年3月26日山东钢铁集团有限公司成立,使金岭矿业实际控制人发生变化,公司与部分客户的日常交易变为关联交易,根据公司《关联交易决策制度》对该部分关联交易予以预计公告。
35、(000656)ST 东 源：监事会通过关于补选监事的议案
ST 东 源第七届监事会2008年第四次会议于2008年6月2日召开,同意陈兴俞辞去公司第七届监事会监事和监事会**职务,自公司股东大会选举出的第一名新任监事就任时生效;同意何泽荣辞去公司第七届监事会监事职务,自公司股东大会选举出的第二名新任监事就任时生效。
同意将时永钢、龚思远作为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人,提请股东大会选举时永钢、龚思远为公司第七届监事会监事,任期与第七届监事会任期相同。
36、(000722)*ST 金果：停牌公告
近期*ST 金果股票股价明显与大盘的走势偏离,股票交易存在异常,公司董事会正就股票交易异常波动情形向公司、控股股东及实际控制人等进行必要的查询核实。鉴于目前公司还在核查过程中,特申请公司股票自6月3日起停牌,待公司完成核查并发布有关公告后复牌。
37、(000732)S*ST三农：暂停上市期间工作进展情况
S*ST三农继2007年度及2008年一季度取得盈利、业务保持增长后,在公司全体员工的共同努力下,目前,公司生产经营继续平稳发展。
公司在暂停上市后积极与相关债权人就债务和解事宜进行了沟通, 并取得了重大进展。在2007年报及2008年一季度报告披露后,公司又与部分债权人达成了债务和解。
公司拟定股改工作将与资产重组同步进行,以切实保障社会公众股股东的利益。目前,各项筹备工作正在有序的进行之中。
2008年5月12日深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市申请。根据有关规定,深圳证券交易所将在正式受理公司恢复上市申请后的三十个交易日内,作出是否核准公司股票恢复上市申请的决定,公司补充提供有关材料期间不计入上述核准期限内。目前公司正在按照要求积极准备相关补充材料。
若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所核准,公司股票将被终止上市。
38、(000757)*ST 方向：6月6日召开2008年第一次临时股东大会的提示
(一)召开时间
1、现场会议召开时间为:2008年6月6日(星期五)14:00
2、网络投票时间:2008年6月5日-2008年6月6日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年6月5日15:00至2008年6月6日15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年6月2日
(三)现场会议召开地点:四川省内江市甜城大道方向科技园
(四)召集人:公司董事会
(五)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)登记时间:自本次临时股东大会股权登记日2008年6月2日至股东大会召开日2008年6月5日14:00以前每个工作日上午8:00-11:00,下午13:00-17:00登记
(七)会议审议事项:《关于公司进行重大资产出售的议案》、《公司以新增股份的方式吸收合并上海高远置业(集团)有限公司》等
39、(000767)漳泽电力：关于公司部分小火电机组关停
漳泽电力所属漳泽发电分公司两台100MW机组已满设备服役期,已于5月底关停。根据国家“上大压小”政策,关停的漳泽发电分公司2×100MW机组容量已经国家发改委批准为公司控股建设的娘子关2×600MW燃煤发电机组项目的替代容量,目前该项目已取得国家发改委“路条”。为公司下一步做大做强打下了基础。
截至2008年5月,公司所属漳泽发电分公司两台100MW机组关停资产账面净值4676万元,公司将按照国家有关关停小火电机组优惠政策做好电量电价转移、资产处置等后续工作,预计上述补偿和处置收入能够弥补机组关停形成的损失,待具体方案落实后,公司董事会将及时披露相关信息。
40、(000778)新兴铸管：召开2007年度股东大会通知的补充
新兴铸管于2008年5月28日公告了《关于召开2007年度股东大会的通知》。通知中关于网络投票的有关内容不够清晰明了,现将有关内容予以补充。
41、(000788)西南合成：6月18日召开二○○八年第二次临时股东大会
(一)会议时间:2008年6月18日上午10:00时,会期半天
(二)会议地点:重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼
(三)会议召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年6月13日
(六)登记时间:2008年6月13日至6月17日,上午9:00至11:30,下午2:00至5:00
(七)会议主要议程:《关于审议西南合成制药股份有限公司聘任独立董事的议案》
42、(000790)华神集团：临时股东大会通过调整公司经营范围并修改公司章程有关条款的特别决议
华神集团二00八年第一次临时股东大会于2008年6月2日召开,审议并通过了《关于调整公司经营范围并修改公司<章程>有关条款的特别决议》。
43、(000790)华神集团：董事会同意为控股子公司向中信银行清江支行申请1800万元基本授信提供担保
二OO八年六月二日,华神集团以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议,审议并通过了公司副董事长兼总裁周蕴瑾女士所作的《关于为钢构公司向中信银行清江支行申请1800万元基本授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向中信银行清江支行申请办理综合授信人民币1500万元(其中流动资金贷款500万元,承兑汇票敞口1000万元)提供担保。由于承兑汇票敞口部分为票面金额的70%,因此公司同意向中信银行提供1800万元的最高额保证。本次担保为最高额连带责任担保,担保期限为一年,当上述债务全部清偿后本担保责任自动解除。
44、(000805)S*ST炎黄：年度股东大会通过2007年年度报告正文及摘要
S*ST炎黄2007年年度股东大会于2008年5月31日召开,审议通过了以下议案:
一、《2007年年度报告正文及摘要》;
二、《2007年度董事会工作报告》;
三、《2007年度监事会工作报告》;
四、《2007年度财务决算报告》;
五、《2007年度利润分配预案》;
六、《关于续聘会计事务所及支付会计事务所报酬的议案》;
七、《关于增补周振清先生为公司董事的议案》。
45、(000812)陕西金叶：董事局办公地点迁址
陕西金叶董事局办公地址即日起,从陕西省西安市南二环西段180号财富中心C座20楼迁往自置物业“陕西省西安市南二环西段100号金叶现代之窗五楼”办公。联系方式如下:
公司名称:陕西金叶科教集团股份有限公司
地 址:陕西省西安市南二环西段100号“金叶现代之窗”五楼
联系电话:029-82333715、82333712
传 真:029-82333709
邮 编:710065
46、(000826)合加资源：董事会通过投资成立枝江枝清水务有限公司的议案
合加资源第五届二十次董事会于2008年5月31日召开,通过如下议案:
一、关于投资成立枝江枝清水务有限公司的议案;
二、关于投资成立大冶清波水务有限公司的议案;
三、关于为公司控股子公司宜昌三峡水务有限公司向当地银行申请的综合授信提供担保的议案。
47、(000839)中信国安：董事会同意公司为控股子公司银行授信额度提供担保
中信国安第四届董事会第七次会议于2008年6月2日召开,通过了如下议案:
一、关于为控股子公司中信国安信息科技有限公司银行授信额度提供担保的议案。
二、关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司银行贷款提供担保的议案。
48、(000859)国风塑业：营业执照相关事项变更的提示
国风塑业董事会四届一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,选举杨林先生为公司董事长,并根据公司章程的有关规定,公司法定代表人变更为杨林先生。
另,根据安徽省工商行政管理局《工商企业(个体户)营业执照注册号升位通知书》,公司营业执照注册号由原3400001300071升位为340000000032171。
上述事项,公司已于2008年5月30日在安徽省工商行政管理局完成了有关工商变更登记。
49、(000868)安凯客车：董事会通过公司章程（修订稿）
安凯客车第四届董事会第九次临时会议于2008年5月29日召开,审议通过了《安徽安凯汽车股份有限公司章程》(修订稿)。
50、(000899)赣能股份：6月18日召开2008年度第二次临时股东大会
(一)召开时间:
1、现场会议召开时间为:2008年6月18日(星期三)14:30。
2、网络投票时间为:2008年6月17日-2008年6月18日。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月18日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2008年6月17日下午15:00至2008年6月18日下午15:00期间的任意时间。
(二)股权登记日:2008年6月11日。
(三)现场会议召开地点:公司五楼会议室。
(四)召集人:公司董事会。
(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。
(六)登记时间:自本次临时股东大会股权登记日2008年6月11日至股东大会召开日2008年6月18日14:00 以前每个工作日的上午8:30-11:30,下午14:00-17:30 登记。
(七)会议审议事项:公司重大资产置换暨关联交易报告书。
51、(000901)航天科技：董事会通过公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案
航天科技第三届董事会第九次会议于2008年5月30日召开,通过如下议案:
一、《关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》;
二、《公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易预案》;
三、《公司股权划转、发行股份购买资产暨关联交易的议案》;
四、《关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案》;
五、《公司与中国航天科工飞航技术研究院之资产转让协议》的议案;
六、《关于提请股东大会批准中国航天科工集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;
七、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》;
八、《关于暂不召集公司临时股东大会的议案》。
52、(000919)金陵药业：6月25日召开2008年第一次临时股东大会
1、召开时间:2008年6月25日(星期三)上午9:00
2、股权登记日:2008年6月20日(星期五)
3、召开地点:公司六楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、召开方式:现场表决
6、登记时间:2008年6月23日、6月24日(上午8:30-11:30, 下午14:00-17:00)
7、会议审议事项:关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等
53、(000921)ST 科 龙：重大诉讼进展
ST 科 龙及相关控股子公司于2008年6月2日收到广东省佛山市中级人民法院(2006)佛中法民二初字第14号、184号、第179号、第180号民事判决书,佛山中院对公司及公司相关控股子公司起诉广东格林柯尔企业发展有限公司及其关联公司及特定第三方案件中的四项案件分别进行了一审判决,诉讼金额共计16,884.89万元,占公司最近一期经审计净资产绝对值27.30%,现将具体情况予以公告。
54、(000925)S*ST海纳：6月23日召开2007年度股东大会
1.召开时间:2008年6月23日上午9:30(星期一 )
2.召开地点:杭州市曙光路122号浙江世贸君澜大饭店四楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场会议,书面记名投票表决
5.股权登记日:2008年6月18日
6.登记时间:截止股东大会召开前。
7.会议审议事项:公司2007年年度报告及摘要的议案、公司2007年度利润分配预案等
55、(000935)*ST 双马：6月23日召开2007年度股东大会
1、会议召集人:公司第三届董事会
2、会议时间:2008年6月23日上午9:30
3、会议地点:北京二十一世纪饭店三层第一会议室
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2008年6月16日
6、登记时间:2008年6月23日上午8:30-9:00
7、会议审议议案:2007年年度报告全文及摘要、2007年度利润分配预案等
56、(000937)金牛能源：对媒体相关报道进行核实
2008年6月2日,《中国经营报》刊登了题为“金能峰峰联姻敲定,40亿资产注入金牛能源”的有关金牛能源控股股东金能集团与峰峰集团联合重组,峰峰集团拥有的优质资产很快注入到金牛能源的有关事宜。截至目前,公司尚未收到公司控股股东、实际控制人和相关**部门,对上述报道事宜的任何相关消息。
为了对广大投资者负责,公司已分别向公司控股股东、实际控制人和相关**部门发出了函件就上述事宜进行证询。公司股票已于2008年6月2日起停牌,待公司控股股东、实际控制人和相关**部门对上述事宜答复后,公司就上述事宜刊登公告后复牌。
57、(000937)金牛能源：下属控股上市公司河北金牛化工股份有限公司重大事项的提示
金牛能源下属控股上市公司河北金牛化工股份有限公司正与有关方面讨论重大事项,因该事项有待进一步论证,存在重大不确定性,ST金化已于2008年6月3日起
停牌。
ST金化重大事项可能会对本公司股票价格引起较大波动,特提醒广大投资者注意投资风险。
58、(000939)凯迪电力：董事会聘任胡学栋为副总经理
凯迪电力第六届董事会第十次会议于2008年5月30日-6月2日以通讯表决的方式审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》:
决定聘任胡学栋先生为公司副总经理;陈玲女士为公司董事会秘书;张蓉芳女士为公司证券事务代表。
59、(000967)上风高科：控股股东持有股份解除质押及再被质押
上风高科于2008年5月31日接到公司第一大股东广东盈峰集团有限公司的通知,盈峰集团2007年5月22日质押给中国农业银行佛山顺德北滘支行的上风高科28,600,000股限售流通股(占公司总股本的20.90%)及2007年6月6日质押给农行北滘支行的上风高科20,500,000股限售流通股(占公司总股本14.99%),已于2008年5月21日解除质押,并办理完毕相关解除质押登记手续。
2008年5月21日,盈峰集团与农行北滘支行重新签定股权质押合同,将持有的上风高科50,400,000股股份(占公司总股本的36.85%)质押给农行北滘支行,上述质押已办理了质押登记手续,质押期限为2008年5月21日至2011年5月16日。
60、(000978)桂林旅游：公开增发A股股票事宜获证监会发审委审核有条件通过
2008年6月2日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第77次发行审核委员会工作会议审核了桂林旅游公开增发A股股票事宜,审核结果为:公司公开增发A股股票事宜获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面通知后另行公告。
61、(000995)皇台酒业：6月28日召开2007年度股东大会
1、会议召集人:公司董事会。
2、会议召开时间:2008年6月28日(星期六)上午9点,预计会期半天。
3、会议地点:公司三楼会议室。
4、会议方式:现场投票表决方式。
5、股权登记日:2008年6月20日。
6、登记日期:2008年6月27日上午9:00-12:00、下午14:30-17:00,2008年6月28日上午8:30-9:00。
7、会议审议事项:《2007年年度报告全文及摘要》、《2007年度利润分配预案》等。
62、(000996)中国中期：股票交易异常波动，股票6月3日起停牌
2008年5月30日、6月2日,中国中期股票连续两个交易日股价达到涨幅限制,股票交易异常波动。由于有关事项需要核实,公司申请股票自2008年6月3日起停牌,待有关事项核实后复牌。
63、(002007)华兰生物：流感病毒裂解疫苗通过GMP认证
按照《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定,经国家食品药品监督管理局现场检查和审核批准,华兰生物控股子公司华兰生物疫苗有限公司流感病毒裂解疫苗通过GMP认证,证书编号:J4599。按照有关规定,获得GMP证书后,华兰生物疫苗有限公司的流感病毒裂解疫苗将正式生产和销售。
64、(002012)凯恩股份：控股股东股权结构变化
凯恩股份控股股东凯恩集团有限公司,注册资本9,000万元人民币,持有公司股份67,050,603股,占公司股份总数的34.42%。
2006年5月至今,凯恩集团股权结构共发生4次变更,在四次股权变更过程中,公司实际控制人并未发生变化,均为王白浪先生。
现将凯恩集团股权结构变化情况予以公告。
65、(002060)粤 水 电：公开发行股票获得中国证监会发审委审核有条件通过
2008年6月2日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第76次工作会议审核了粤 水 电公开增发A股股票事宜。根据审核结果,公司公开增发A股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面通知后另行公告。
66、(002062)宏润建设：2007年报补充更正
宏润建设于2008年3月14日披露2007年度报告全文及摘要,现对有关内容修改及补充披露。
67、(002072)德棉股份：公司股票临时停牌的提示，股票6月3日起停牌
德棉股份现存在重大待披露事项,因相关信息正在核实之中,根据《深圳证券交易所上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票自2008年6月3日起持续停牌,待公司刊登相关公告后复牌。
68、(002082)栋梁新材：实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股派1元（含税）转增6股
栋梁新材2007年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为:每10股派发现金红利1元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际分配现金红利为0.9元),每10股用资本公积金转增股本6股。
股权登记日:2008年6月6日
除权除息日:2008年6月10日
新增无限售条件流通股份上市日:2008年6月10日
红利发放日:2008年6月10日
69、(002085)万丰奥威：临时股东大会通过使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案
万丰奥威2008年第一次临时股东大会于2008年6月2日召开,通过了如下议案:
1、《关于修订公司〈章程〉的议案》;
2、《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
70、(002085)万丰奥威：归还全部14,000万元募集资金
万丰奥威2007年第三次临时股东大会于2007年12月3日审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意自2007年12月4日起将暂时闲置募集资金14,000万元用于补充流动资金,使用期限不超过六个月。因使用期限将满六个月,公司于2008年6月2日以流动资金14,000万元归还至募集资金帐户。
71、(002102)冠福家用：6月29日召开2008年第三次临时股东大会
一、召开时间:2008年6月29日上午9时
二、召开地点:公司董事会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、召开方式:现场召开
五、股权登记日:2008年6月25日
六、登记时间:2008年6月26日,上午9:00-11:30,下午14:30-17:00
七、会议议题:《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海邦可国际贸易发展有限公司销售相关商品的议案》
72、(002111)威海广泰：董事会通过关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案
威海广泰第二届董事会第十五次临时会议于2008年5月31日召开,审议并通过如下议案:
一、《关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》;
二、《关于调整战略委员会委员的议案》;
三、《关于调整审计委员会主任委员的议案》;
四、《关于在美国、俄罗斯投资设立销售子公司的议案》。
73、(002115)三维通信：为控股子公司紫光网络提供担保
2008年5月30日,三维通信就控股子公司杭州紫光网络技术有限公司向中国银行股份有限公司杭州市庆春支行申请商业贷款事务,公司为其提供担保,金额计300万元。
74、(002119)康强电子：临时股东大会通过关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案
康强电子二〇〇八年度第二次临时股东大会于2008年6月2日召开,审议通过《关于变更购买鄞州滨海投资创业中心土地使用权实施主体的议案》和《章程修正案》。
75、(002125)湘潭电化：产品提价
鉴于碳酸锰、硫酸等主要原材料价格持续上涨,造成湘潭电化生产经营成本大幅提高。为保障公司生产经营的良性运行,确保公司的盈利水平,公司研究决定,自2008年6月1日起,公司产品每吨大约提价1500元,涨幅约为14%。
76、(002129)中环股份：6月5日召开2008年第三次临时股东大会的提示
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:2008年6月5日下午2:00
3、会议地点:公司三楼3205会议室。
4、会议召开方式:现场方式
5、股权登记日:2008年6月2日
6、登记时间:2008年6月4日9:00~12:00,13:30~16:30; 2008年6月5日9:00~12:00
7、会议审议事项
(1)《关于投资组建天津中环领先材料技术有限公司进行节能型功率电子器件用Φ6″硅抛光片产业化项目建设的议案》;
(2)《关于子公司环欧公司签订〈多晶硅材料供应-采购长期合同〉的议案》;
(3)《关于子公司环欧公司申请银行贷款的议案》。
77、(002131)利欧股份：6月5日召开2008年第一次临时股东大会的提示
1、会议时间:
现场会议召开时间:2008年6月5日(星期四)上午9:30
网络投票时间:2008年6月4日至2008年6月5日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2008年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2008年6月4日15:00至2008年6月5日15:00期间任意时间。
2、现场会议召开地点:公司会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日:2008年5月30日
6、登记时间:2008年6月2日-6月3日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
7、会议议题:《关于修订公司章程的议案》、《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》
78、(002135)东南网架：临时股东大会通过公司2008年授信的议案
东南网架2008年第一次临时股东大会于5月31日召开,审议并通过了如下议案:
1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。
2、《关于修改公司章程的议案》。
3、《关于公司2008年授信的议案》。
4、《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》。
79、(002150)江苏通润：实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送2股派3元（含税）转增3股
江苏通润2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送2股红股、派3元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派2.5元现金);每10股转增3股。
股权登记日为:2008年6月10日,除权除息日为2008年6月11日。
80、(002166)莱茵生物：公司审计机构名称变更
莱茵生物近日收到公司审计机构函件,告知公司其名称已由“深圳大华天诚会计师事务所”变更为“广东大华德律会计师事务所”。
公司与原深圳大华天诚会计师事务所的审计业务关系将由广东大华德律会计师事务所继续履行。
81、(002171)精诚铜业：6月18日召开2008年第一次临时股东大会
(一)召开时间:2008年6月18日(星期三)上午11:00
(二)股权登记日: 2008年6月13日(星期五)
(三)召开形式:现场会议
(四)会议召开地点:公司五楼会议室
(五)会议召集人:公司董事会
(六)登记时间:2008年6月16日9:00-11:00、14:30-16:00
(七)会议审议事项:《关于调整公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》
82、(002172)澳洋科技：重大经营环境变化
因澳洋科技生产经营环境发生重大变化导致2008年上半年预计归属母公司所有者的净利润比上年同期下降50%-80%,根据《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定,现将公司生产经营环境发生的重大变化以及经营业绩下滑的具体原因予以公告。
83、(002181)粤 传 媒：实施2007年度分红派息方案，每10股派0.72元（含税）
粤 传 媒2007年度分红派息方案为:每10股派0.72元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派0.648元现金)。
股权登记日为:2008年6月6日
除息日为:2008年6月10日
红利发放日:2008年6月10日
84、(002187)广百股份：董事会选举荀振英为董事长，聘任黄永志为总经理
广百股份第三届董事会第一次会议于2008年5月31日召开,通过如下议案:
一、选举荀振英先生为公司第三届董事会董事长。
二、选举何腾国先生、吴纪元先生为公司第三届董事会副董事长。
三、《关于公司第三届董事会各专业委员会成员组成的议案》。
四、同意聘任黄永志先生为公司总经理兼首席执行官(CEO)、首席人力资源官(CHO),自本次会议决议之日起计,任期三年。
五、同意聘任吴纪元先生为公司首席财务官(CFO),严盛华先生为公司副总经理兼首席发展官(CDO),钱圣山先生为公司副总经理兼首席运营官(COO),黎国汉先生为公司副总经理兼首席工程官(CCO),陈妙然女士、谭燕红女士、邓华东先生为公司副总经理,以上人员自本次会议决议之日起计,任期三年。
六、同意聘任邓华东先生为公司第三届董事会秘书,自本次会议决议之日起计,任期三年。
七、同意聘任李亚为公司证券事务代表,自本次会议决议之日起计,任期三年。
八、同意聘任陈倩文女士为公司审计监查部经理,自本次会议决议之日起计,任期三年。
85、(002187)广百股份：临时股东大会选举产生第三届董事会、监事会成员
广百股份2008年第二次临时股东大会于5月31日召开,通过了以下议案:
(一)《关于修改公司章程的议案》。
(二)《关于公司累积投票制实施细则的议案》。
(三)《关于换届选举公司第三届董事会董事的议案》。
(四)《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
(五)《关于换届选举公司第三届监事会监事的议案》。
(六)《关于为公司控股子公司提供担保的议案》。
86、(002190)成飞集成：6月18日召开2008年第二次临时股东大会
1、会议时间:2008年6月18日上午9:00
2、会议地点:成飞宾馆(成都市黄田坝)
3、会议召集人:董事会
4、会议方式:现场会议
5、股权登记日:2008年6月12日
6、登记时间:2008年6月17日上午8:30-12:00,下午13:30-17:00
7、会议审议事项:《关于修订公司章程(修订案)的议案》
87、(002200)绿 大 地：董事会通过公司首期股票期权激励计划（草案）
绿 大 地第三届董事会第八次会议于2008年6月1日召开,审议通过了如下议案:
一、《公司首期股票期权激励计划(草案)》;
二、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》;
三、《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》;
四、《关于修改公司<章程>的议案》;
五、《审议关于建立<董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票专项管理制度》;
六、《关于设立昆明美佳房地产开发有限公司的议案》;
七、《关于向农业发展银行申请授信额度的议案》。
88、(002219)独 一 味：468万股网下配售股票6月6日上市流通
独 一 味本次网下向询价对象配售发行的468万股股票将于2008年6月6日起开始上市流通。
89、(002221)东华能源：1120万股网下配售股票6月6日上市流通
东华能源本次网下向询价对象配售发行的1,120万股股票将于2008年6月6日起开始上市流通。
90、(002221)东华能源：董事会聘任余杰先生为公司总经理
东华能源第一届董事会第十二次会议于2008年6月2日召开,通过如下议案:
一、关于方刚先生辞去总经理职务的议案。
二、聘任余杰先生为公司总经理。
三、同意霍芝林先生辞去公司财务总监、董事会秘书。
四、聘任霍芝林先生为公司副总经理。
五、聘任陈建政先生为公司董事会秘书;同意其辞去公司证券事务代表一职务。
六、聘任贲银良先生为公司证券事务代表。
91、(002223)鱼跃医疗：年度股东大会通过公司2007年度利润分配方案
鱼跃医疗于2008年6月2日召开2007年度股东大会,审议通过了以下议案:
1、《公司2007年度董事会工作报告》;
2、《公司2007年度监事会工作报告》;
3、《公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告》;
4、《公司2007年度利润分配方案》;
5、关于修改公司章程的议案;
6、关于续聘会计师事务所的议案。
92、(002231)奥维通信：设立募集资金专用账户并签署三方监管协议
为规范募集资金的管理,保护中小投资者的权益,根据有关规定,奥维通信在广东发展银行沈阳分行营业部开设募集资金专项账户。
2008年5月23日,奥维通信和金元证券股份有限公司与广东发展银行沈阳分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
93、(002231)奥维通信：6月18日召开二○○八年度第一次临时股东大会
(一)会议召集人:公司董事会
(二)现场会议召开时间:2008年6月18日(星期三)下午14:00
网络投票时间:2008年6月17日--2008年6月18日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2008年6月17日15:00至2008年6月18日15:00期间的任意时间。
(三)股权登记日:2008年6月11日
(四)现场会议召开地点:公司五楼会议室
(五)会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式
(六)登记时间:6月13日上午9:30至11:30,下午13:30至15:30
(七)会议审议事项:《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等
94、(002232)启明信息：签订募集资金三方监管协议
为规范启明信息募集资金的管理和使用,促进公司规范发展,根据有关规定,公司分别与保荐机构华龙证券有限责任公司和交通银行股份有限公司长春分行、上海浦东发展银行长春一汽支行签订了《募集资金三方监管协议》。
95、(002232)启明信息：6月18日召开2008年第三次临时股东大会
(一)会议时间:2008年6月18日上午9:00
(二)会议地点:公司二楼会议室。
(三)会议召集人:公司董事会
(四)会议召开方式:现场会议
(五)会议投票方式:现场投票
(六)股权登记日:2008年6月13日
(七)登记时间:2008年6月17日(上午8:00-11:00 ,下午13:00-16:00)
(八)会议审议事项:《关于修改公司章程的议案》、《关于设立天津启明通海信息技术有限公司的议案》等
96、(002240)威华股份：6月18日召开2008年第二次（临时）股东大会
(一)会议召集人:公司董事会。
(二)会议召开时间:2008年6月18日上午9:30开始,会期半日。
(三)会议召开地点:广州市环市东路339号广东国际大酒店三楼国际宴会厅。
(四)会议召开方式:现场投票。
(五)股权登记日:2008年6月10日。
(六)登记时间:2008年6月16日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)。
(七)会议审议事项:《关于公司向募集资金项目单位增资的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
97、(002249)大洋电机：6月4日举行首次公开发行股票网上路演
1、路演时间:2008年6月4日(周三)14:00-17:00
2、路演网站:中小企业路演网(
http://smers.p5w.net)
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员
98、(002250)联化科技：6月4日举行首次公开发行股票网上路演
1、路演时间:2008年6月4日(星期三)14:00-17:00;
2、路演网站:中小企业路演网(网址:
http://smers.p5w.net);
3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐人(主承销商)东北证券股份有限公司相关人员。
99、(200002)万 科Ａ：首期限制性股票激励计划补提2007年度及预提2008年度奖励基金购买股票事宜
根据2005年度股东大会审议通过的公司首期(2006~2008年)限制性股票激励计划和激励计划2007年度业绩考核指标实现情况,万 科A为激励对象补充计提2007年度奖励基金243,140,599.90元以及预提2008年度奖励基金763,905,518.41元。
受激励对象委托,深圳国际信托投资有限责任公司用奖励基金在二级市场购买万科A股股票。
根据2008年6月2日深圳国际信托投资有限责任公司通知:所计提的奖励基金已按照信托计划规定买入万科A股股票,其中:补充计提的2007年度奖励基金在二级市场购入万科A股股票11,533,195股,平均购入成本为21.100元/股,预提的2008年度奖励基金购入股数37,804,258股,平均购入成本为20.178元/股。
截至6月2日,首期限制性股票激励计划2007年度奖励基金持有万科A股股票28,762,663股,预提的2008年奖励基金持有万科A股股票37,804,258股。
100、(200011)S*ST物业：“美丝公司”诉讼案件的进展
关于“美丝公司诉讼案”,S*ST物业于日前收到福田区人民法院作出的《行政判决书》,福田区法院对美丝公司诉深圳市国土资源和房地产管理局的行政诉讼一案,作出一审判决如下:
1、撤销被告深圳市国土资源和房地产管理局重新恢复的深房地字第0103142、0103139号《房地产证》的具体行政行为;
2、被告深圳市国土资源和房地产管理局应于本判决生效之日起30日内对原告深圳市美丝实业有限公司要求被告将深房地字第0103142、0103139号《房地产证》所涉及的土地使用权恢复到原告名下的申请作出处理。
作为本次行政诉讼的第三人,公司不服本判决,为维护公司权益,公司于2008年5月30日依法向深圳市福田区人民法院递交了上诉状,向深圳市中级人民法院提起上诉。申请撤销本次判决,并申请判决深圳市国土局颁发深房地字第0103142号、第0103139号《房地产证》之行政行为合法有效。
101、(200024)招商地产：临时股东大会通过修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行数量及规模”的特别议案
招商地产2008年第一次临时股东大会于2008年6月2日召开,通过如下议案:
(一)修改公司2008年度增发A股股票方案之“发行数量及规模”的特别议案。
(二)关于前次募集资金使用情况的说明的议案。
102、(200024)招商地产：董事会通过关于获得蛇口工业区提供的3亿元人民币委托贷款的议案
招商地产第五届董事会于2008年6月2日召开会议,通过了以下议案:
一、同意公司通过中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行获得大股东招商局蛇口工业区有限公司提供的3亿元人民币两年期委托贷款,年利率为7.56%。
二、公司全资子公司深圳招商供电有限公司拟向ING Bank N.V. Shanghai Branch 申请3000万美元可循环借款额度,用于流动资金周转。该借款额度期限为两年,利率为LIBOR+2%。根据借款条件,公司将为该项借款提供担保。
103、(200026)飞亚达Ａ：董事会通过关于2008年度非公开发行股票方案的议案
飞亚达A第五届董事会第十五次会议于2008年6月2日召开,审议并通过了以下议案:
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
二、《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》;
三、《关于非公开发行股票预案的议案》;
四、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
五、《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》;
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
七、《关于修改募集资金管理制度的议案》;
八、《关于公司董事会提请召开临时股东大会的议案》。
104、(200029)深深房Ａ：6月24日召开2007年度股东大会
(一)会议时间:2008年6月24日(周二)上午9:30
(二)会议地点:深圳市人民南路深房广场48楼会议室
(三)召集人:公司董事会
(四)召开方式:现场投票
(五)股权登记日:2008年6月19日
(六)登记时间:2008年6月23日上午9:00—12:00,下午2:00—5:00
(七)会议审议事项:《2007年度利润分配方案》、《2007年度报告》等
105、(200045)深纺织Ａ：2008年半年度业绩预增550％-600％
深纺织A预计2008年1月1日至2008年6月30日业绩同向大幅上升,上升区间550%-600%。
业绩变动原因:
公司收到诉讼执行款,对原成都港鹏大厦提取的存货跌价准备12,774,650.00元予以转回;
公司收到转让深圳市龙岗区南湾街道南岭村枕头岭土地的第二期转让款,确认实现收益1480万元。
公司出售深中冠股票增加投资收益约500万元。
106、(200045)深纺织Ａ：重大诉讼执行结果
深纺织A于2007年12月1日刊登了向四川省高级人民法院申请执行成都港鹏公司商品房合同纠纷一案已获立案受理的公告。近日,公司收到四川省达州市中级人民法院转来该案件执行款2,268.30万元(含购房款2,078.30万元及利息190.00万元)。
公司在2007年度曾对成都港鹏大厦提取存货跌价准备(期末转为坏帐准备)12,774,650.00元,该笔款项收回后,上述已提取的坏帐准备将予以冲回,�
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